A expressão “money laudering” originou-se com as condutas do gangster norte-americado Meyer Lansky, quando, na década de 1930, inaugurou uma rede de lavanderias destinada à aplicação do montante financeiro advindo do tráfico de drogas e de armas que coordenava, transformando o produto dos crimes em dinheiro lícito, possibilitando a circulação…
